Міжнародна організація з протидії відмиванню злочинних доходів (FATF) включила Азербайджан і Україну в новий «чорний список» країн, що мають недоліки в боротьбі з цим явищем ...


До переліку увійшли Антигуа і Барбуда, Болівія, Греція, Індонезія, Ємен, Катар, Кенія, Марокко, М`янма (Бірма), Непал, Нігерія, Парагвай, Сирія, Судан, Таїланд, Тринідад і Тобаго, Туреччина і Шрі-Ланка.

Новий список доповнює поширений перш за більш вузький перелік країн, які мають, на думку FATF, «стратегічні недоліки» у боротьбі з тіньовим бізнесом з відмивання злочинних доходів і фінансуванням тероризму (ВЗД і ФТ). У ньому значаться Ангола, Іран, КНДР, Пакистан, Сан-Томе і Прінсіпі, Туркменія, Еквадор та Ефіопія, причому Іран виділений як держава, що знаходиться під дією особливого санкціонного режиму.

FATF - організація, що об`єднує 35 провідних фінансових розвідок світу. За її заявою, складання нових списків - це відповідь на заклик «великої двадцятки» провідних світових держав посилити боротьбу з ВЗД і ФТ і публічно перерахувати так звані «юрисдикції підвищеного ризику». Списки планується поповнювати в міру оцінки фахівцями ситуації в тих країнах, які до цих пір не потрапляли у їхнє поле зору.

У тексті міститься короткий відгук про кожного з «новачків». Про Азербайджан сказано, що там «є прогрес», але зберігаються і недоліки, які в Баку погодилися усунути. Так, необхідно «належним чином поставити поза законом» ВЗД і ФТ, усунути «лазівки» в законодавстві, що заважають ефективному митному контролю, створити режим виявлення та заморожування терористичних активів і, нарешті, сформувати власну ефективну фінансову розвідку.

Схожі оцінки дані і по Україні. Там також за наявності загального прогресу рекомендується криміналізувати ВЗД і ФТ, «підвищити фінансову прозорість», запровадити дієвий правовий режим для виявлення та заморожування терористичних активів.